Jerusalem, ngày 17 tháng 5 năm 2026 (TPS-IL) — Vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, Sắc lệnh Cấm Rửa tiền (Nghĩa vụ Nhận diện, Báo cáo và Lưu giữ Hồ sơ để Ngăn ngừa Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của các Nhà cung cấp Dịch vụ Tín dụng và Tiền gửi Không tính Lãi là các Tổ chức Từ thiện) đã được công bố.
“Sắc lệnh này cấu thành một trụ cột trung tâm trong việc hoàn thiện quy định về lĩnh vực tổ chức từ thiện tại Israel, và áp dụng đối với các tổ chức từ thiện một chế độ tuân thủ trong lĩnh vực cấm rửa tiền và tài trợ khủng bố, phù hợp với các nguyên tắc được chấp nhận liên quan đến các thực thể tài chính được giám sát và có tính đến các đặc điểm độc đáo của ngành,” Cơ quan Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố cho biết.
Sắc lệnh thiết lập, trong số những điều khác, các quy định về thẩm định khách hàng, nhận diện và xác minh chi tiết nhận diện, đăng ký người thụ hưởng và cổ đông kiểm soát, giám sát liên tục, quản lý và lưu giữ hồ sơ, nghĩa vụ báo cáo đối với Cơ quan Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố, và kiểm tra đối chiếu với các danh sách được chỉ định trong lĩnh vực chống khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài ra, các quy định cụ thể đã được thiết lập liên quan đến các khoản đóng góp và nhà tài trợ, có tính đến các đặc điểm hoạt động của các tổ chức chống rửa tiền và chống khủng bố.
Sắc lệnh áp dụng phương pháp tiếp cận dựa على rủi ro và nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch và các cơ chế kiểm soát đối với các hoạt động của các tổ chức AML, qua đó làm giảm rủi ro bị lạm dụng cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Động thái này nhằm mục đích điều chỉnh quy định tại Israel cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm các nguyên tắc của FATF. Việc quản lý các hoạt động của các tổ chức AML dự kiến sẽ củng cố sự chắc chắn và niềm tin vào các hoạt động của họ cũng như khả năng hành động phối hợp với hệ thống tài chính rộng lớn hơn, đồng thời bảo tồn mô hình xã hội độc đáo về hỗ trợ lẫn nhau.
