Jerusalem, ngày 10 tháng 11 năm 2026 (TPS-IL) — Đơn vị Kinh tế thuộc Lahav 433 của Israel (đơn vị tương đương FBI của Israel) đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến một đường dây tiền điện tử bất hợp pháp bao gồm rửa tiền và gian lận ước tính khoảng 16 triệu NIS (5,2 triệu USD).
Các điều tra viên cáo buộc mạng lưới này đã thực hiện các giao dịch trao đổi tiền điện tử tinh vi nhằm trốn tránh các yêu cầu báo cáo bắt buộc từ các cơ quan thuế quốc gia.
Để đưa các nguồn tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế chính thức, các nghi phạm bị cáo buộc đã chuyển doanh thu tiền điện tử vào các tài khoản ngân hàng hợp pháp dưới hình thức ngụy trang là các khoản vay tài chính, được hỗ trợ bởi các hợp đồng pháp lý ngụy tạo.
Các nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, vận hành dịch vụ tài sản tài chính không có giấy phép và chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối. Nhà chức trách xác nhận rằng việc thẩm vấn đang tiếp tục diễn ra tại trụ sở cảnh sát, dự kiến sẽ có thêm các vụ bắt giữ khi mạng lưới tài chính rộng lớn hơn này bị triệt phá.
